chestniy_yurist (chestniy_yurist) wrote,
chestniy_yurist
chestniy_yurist

Category:

Новые мемы в банкротстве

О «банкротстве с уголовным элементом» рассказал управляющий партнер АБ «ЗКС» Денис Саушкин. Он поделился распространенными схемами:

– «корейский контейнер» – документы, которые должен получить ликвидатор, «неожиданно» уничтожают в ходе непредвиденного случая;

– «гномы» – гендиректором назначают иностранного гражданина или оформляют ЭЦП на подставное лицо. Иностранный гражданин принимает на себя риски субсидиарной ответственности;

– «ручеек» – часть дружественной задолженности раздробляется и уступается нескольким физлицам, что позволяет растянуть процедуру;

– «Хошимин» – в процедуру вводят кредитора-резидента страны-участницы Конвенции о вручении судебных документов от 15 ноября 1965 г., что позволяет затянуть процесс.

Чтобы снизить риски, Саушкин посоветовал анализировать документы на предмет установления физлиц, изучить сведения о местонахождении, контактах, связях конкретных лиц, провести исследования/экспертизы. Не лишне пригласить адвоката, который разбирается в экономических уголовных делах, чтобы он дал оценку вашему плану действий, отметил Саушкин.

Подробнее
Tags: Адвокат, Александр Зорин, Банкротство
Subscribe
promo chestniy_yurist april 30, 2012 13:34 63
Buy for 80 tokens
В последнее время многие читатели моего блога, не соглашаясь с теми или иными выводами по юридическим проблемам, из-за отсутствия правовой аргументации начинают обвинять меня в том, что я не юрист. В очередной раз, я доказываю обратное честным юридическим способом и предоставляю свои…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments