chestniy_yurist

Блог честного юриста Александра Зорина

Образ мыслей ненаказуем +7(499)99-20-177


Previous Entry Share Next Entry
О молдавской схеме
chestniy_yurist
Выступил независимым экспертом для журналистского расследования о делах, связанных с выводом капитала за рубеж по Молдавской схеме, которую наши правоохранители подводят под мошенничество.

Суть Молдавской схемы настолько амбивалентна, что позволяет спорить о её квалификации как простого мошенничества.

Итак, офшорная компания со счетом в кишинёвском банке заключала с другим офшором договор займа на Крупную сумму. При этом обе компании не обладали активами и поручителем выступал гражданин Молдавии и суд проходил по его месту жительства. Поручителями, которые разделят полную ответственность офшорной компании-должника, выступали российские фирмы-однодневки.

Когда офшор-должник допускал просрочку по займу, кредитор обращался с иском в молдавский суд по месту прописки гаранта сделки и по приведённому на территории РФ исполнению решения молдавского суда, через исполнительный лист списывались деньги с российских счетов фирм-однодневок (как обеспечителей кредита) и выводились за границу. У банков России не было оснований отказать в проведении операции по исполнительному листу.

promo chestniy_yurist april 30, 2012 13:34 63
Buy for 80 tokens
В последнее время многие читатели моего блога, не соглашаясь с теми или иными выводами по юридическим проблемам, из-за отсутствия правовой аргументации начинают обвинять меня в том, что я не юрист. В очередной раз, я доказываю обратное честным юридическим способом и предоставляю свои…

?

Log in

No account? Create an account